CREALOGIX veröffentlicht Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 31.

EQS-Adhoc: CREALOGIX veröffentlicht Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 2024 und Veränderungen im Verwaltungsrat (deutsch)

Januar 2024 und Veränderungen im Verwaltungsrat

Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
CREALOGIX veröffentlicht Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
vom 31. Januar 2024 und Veränderungen im Verwaltungsrat

11.01.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

  * Antrag zur Wahl der von Vencora vorgeschlagenen Mitglieder des
    Verwaltungsrats

  * Antrag zur Dekotierung der Namenaktien von Crealogix von der SIX Swiss
    Exchange

  * Statutenänderung

Die CREALOGIX AG lädt am 31. Januar 2024 zur ausserordentlichen
Generalversammlung ein und beantragt aufgrund der am 16. November 2023
veröffentlichten Transaktionsvereinbarung mit VENCORA UK LIMITED, die Wahl
des neuen Verwaltungsratsgremium. Zur Wahl vorgeschlagen werden:

Dr. Felix Buschor

Dr. Buschor verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im Bankensektor.
Bis Ende 2020 war er Mitglied der Geschäftsleitung der St. Galler
Kantonalbank, wo er für die Bereiche Operations, Handel, IT,
Digitalisierung, Projekte und Immobilien verantwortlich war. Seit 2021
arbeitet Dr. Buschor Teilzeit am Institut für Finanzdienstleistungen Zug
(IFZ) in Rotkreuz, Schweiz, als Dozent und Projektleiter in den Bereichen
Banking Operations und IT. Er studierte Mathematik an der ETH Zürich und
Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen, wo er auch promovierte. Er
ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats der AMÉTIQ AG und Präsident des
Verwaltungsrats der Appenzeller Kantonalbank.

Michael Dufton

Herr Dufton ist seit 2022 CEO von Vencora Canada Inc. und beaufsichtigt das
Wachstum der Vencora-Familie, sowohl durch Übernahmen als auch durch
organisches Wachstum innerhalb ihrer Geschäftsbereiche. Darüber hinaus ist
er Portfolio Leader bei Volaris Group Inc., wo er ein globales Portfolio von
Softwareunternehmen in verschiedenen vertikalen Märkten aufgebaut hat. Vor
seiner Tätigkeit bei der Volaris Group war Herr Dufton CEO von
IntelliResponse Systems, wo er auch als Verwaltungsrat tätig war. Ausserdem
war er Präsident von MajescoMastek und CEO von SOLCORP. Herr Dufton besitzt
einen Bachelor of Business Administration von der Wilfrid Laurier University
in Waterloo, Kanada.

Nathan Partington

Herr Partington ist seit 2023 CFO von Vencora Canada Inc. Vor seiner
jetzigen Tätigkeit arbeitete er in verschiedenen leitenden Finanzfunktionen
innerhalb der Volaris Group Inc., unter anderem als CFO eines grossen
Portfolios, das verschiedene Softwareunternehmen in vertikalen Märkten
umfasst. Herr Partington war auch CFO der Trapeze Group, dem
Transitportfolio der Volaris Group, und Leiter der internen Revision bei
Constellation Software Inc. Herr Partington hat einen Bachelor of Commerce,
Accounting & Financial Management von der McMaster University in Hamilton,
Kanada, und ist ein Chartered Professional Accountant.

Ateet Patel

Herr Patel ist derzeit Portfolio Manager, Banking bei Vencora Canada Inc.,
wo er die M&A-Aktivitäten für das Portfolio sowie das Wachstum der
Geschäftsbereiche überwacht. Davor war Herr Patel zwischen 2014 und 2020 in
verschiedenen Positionen bei der Volaris Group Inc. tätig, unter anderem als
Portfolio CFO und VP of Finance. Darüber hinaus hatte er verschiedene
leitende Positionen im Finanzbereich bei Brookfield Residential Property
Services und Accenture inne. Herr Patel verfügt über einen Bachelor of
Commerce von der University of Toronto, Kanada, und ist ausserdem ein
Chartered Professional Accountant.

Hubert Rüedi

Herr Rüedi ist Senior Equity Partner bei Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte, wo er
seit 2001 als Rechtsanwalt tätig ist. Er leitet das Corporate Team der
Kanzlei mit Fokus auf Mergers & Acquisitions, Nachfolgeplanungen, IT/ICT und
Gesundheitsrecht. Davor war er Partner in zwei verschiedenen
Anwaltskanzleien und arbeitete als Account Manager bei der UBS AG in Zürich,
Schweiz. Herr Rüedi ist auch Mitglied des Verwaltungsrats der Medisoutien
Holding SA, der Medisupport SA und einiger ihrer Tochtergesellschaften sowie
Präsident des Verwaltungsrats der BBT Software AG. Er besitzt einen
Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität Zürich und absolvierte
ein Nachdiplomstudium in Europarecht an der Universität Passau in
Deutschland. Er verfügt über das Anwalts- und Notariatspatent des Kantons
Luzern, Schweiz.

Christoph Stettler

Herr Stettler ist derzeit nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und CMO
der ELCA Gruppe, einem Schweizer IT-Dienstleister. Zwischen 2012 und 2017
war er in verschiedenen Funktionen bei der Franke Gruppe tätig, darunter als
Head of Strategic Marketing und Head of Category (Product) Management. Davor
war er Marketing EVP bei Tarkett (damals ein Portfoliounternehmen von KKR)
und arbeitete sieben Jahre lang bei McKinsey & Company. Herr Stettler ist
Rechtsanwalt und hat einen Abschluss von der Universität Bern, Schweiz. Er
ist Schweizer Staatsbürger und hat eine betriebswirtschaftliche Ausbildung
am IMD und an der London Business School absolviert. Darüber hinaus ist Herr
Stettler Präsident einer Stiftung für Langzeitpflege, die auch eine
Age-Tech-Plattform betreibt.

Im Einklang mit der Transaktionsvereinbarung haben sämtliche bestehenden
Mitglieder des Verwaltungsrats ihren Rücktritt als Verwaltungsrat erklärt.

Zudem ist gemäss Transaktionsvereinbarung die Dekotierung der Namenaktien
von CREALOGIX von der SIX Swiss Exchange unter dem Vorbehalt des Vollzugs
des Öffentlichen Kaufangebots zu beschliessen.

Die CREALOGIX wurde 1996 vom Präsidenten des Verwaltungsrats Bruno Richle
und Richard Dratva (Vizepräsidenten) mitgegründet und zählt heute mit ihren
innovativen Lösungen für Finanzinstitute zu den FinTech-Top-100-Unternehmen.
CREALOGIX dankt Bruno Richle und Richard Dratva für ihre langjährige,
engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ebenso dankt CREALOGIX den
weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrates, Jörg Zulauf, Ralph Mogicato und
Ruedi Noser für ihre langjährige und kompetente Unterstützung.

CREALOGIX hat die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom
31. Januar 2024, die Traktanden und die Lebensläufe der neu zu wählenden
Verwaltungsräte publiziert. Diese sind ab sofort auf ihrer Website
https://crealogix.com/de/ueber-uns/investor-relations verfügbar.

Kontakt Investoren

CREALOGIX Holding AG
Christophe Biollaz, Chief Financial Officer
E-Mail: [e-mail]
Tel.: [phone]


Medienkontakt

CREALOGIX
Medienstelle
E-Mail: [e-mail]
Tel.: [phone]

Über CREALOGIX

Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer FinTech-Top-100-Unternehmen und
gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt
und implementiert innovative FinTech-Lösungen für die Finanzinstitute von
morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken,
Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden
Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation. Die 1996
gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 380 Mitarbeitende. Die Aktien
der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keinerlei
Gewähr bezüglich zukünftiger Leistungen bieten. Diese Aussagen beruhen auf
Informationen, die der Geschäftsleitung gegenwärtig zur Verfügung stehen,
sowie auf den aktuellen Annahmen und Prognosen der Geschäftsleitung. Es gibt
zahlreiche Risiken und Unwägbarkeiten, von denen sich viele unserer
Kontrolle entziehen, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen
Ergebnisse, unsere Finanzlage und unsere Leistung erheblich von den in
dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und
Aussagen abweichen. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das
Datum der jeweiligen Aussage. CREALOGIX ist nicht verpflichtet,
zukunftsgerichtete Aussagen oder andere Informationen zu aktualisieren oder
zu revidieren.

Diese Pressemitteilung ist nicht als Aufforderung oder Empfehlung zum
Verkauf, Kauf oder Halten von Wertpapieren gedacht und stellt kein Angebot
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Land,
einschliesslich der Vereinigten Staaten von Amerika, dar. Ein solches
Angebot würde ausschliesslich in Form eines Verkaufsprospekts gemäss den
geltenden Wertpapiergesetzen veröffentlicht werden.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Crealogix Holding AG
                   Maneggstrasse 17
                   8041 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.crealogix.com
   ISIN:           CH0011115703
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1812461



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1812461 11.01.2024 CET/CEST