Ausserordentliche Generalversammlung stimmt Fusion mit SenioResidenz AG mit überwältigender Mehrheit von über 96% zu; Dekotierung der SenioResidenz AG von BX Swiss per 17.
29.05.2024 - 18:30:34EQS-News: Ausserordentliche Generalversammlung stimmt Fusion mit SenioResidenz AG mit überwältigender Mehrheit von über 96% zu; Dekotierung der SenioResidenz AG von BX Swiss per 17. Juni 2024 (deutsch)
Juni 2024
Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Ausserordentliche Generalversammlung stimmt Fusion mit
SenioResidenz AG mit überwältigender Mehrheit von über 96% zu;
Dekotierung der SenioResidenz AG von BX Swiss per 17. Juni 2024
29.05.2024 / 18:30 CET/CEST
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* Ausserordentliche Generalversammlung der Novavest Real Estate
AG vom 29. Mai 2024 genehmigt die Fusion mit der
SenioResidenz AG und den Fusionsvertrag vom 17. April 2024
* Sämtliche mit der Fusion bedingten Anträge des
Verwaltungsrats wurden mit Zustimmungsraten von jeweils über
96% angenommen
* Thomas Sojak wurde als Präsident des Verwaltungsrats und Dr.
Claudia Suter als Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied
des Vergütungsausschusses der Novavest Real Estate AG mit
Zustimmungsraten von jeweils über 99% gewählt (auf das Datum
des Vollzugs der Fusion, voraussichtlich am 14. Juni 2024)
An der heutigen, ausserordentlichen Generalversammlung der
Novavest Real Estate AG («Novavest») stimmten die Aktionärinnen
und Aktionäre der Gesellschaft der Fusion und dem Fusionsvertrag
vom 17. April 2024 sowie allen weiteren Anträgen mit
überwältigender Mehrheit von jeweils über 96% (Wahlen über 99%)
zu. Mit der Fusion entsteht ein starkes, gemeinsames
Immobilienportfolio mit einem Marktwert von über CHF 1 Milliarde
und einem kombinierten Wohnanteil der Soll-Mietzinsen von 59%
(pro-forma 2023 Basis).
Annahme aller Anträge des Verwaltungsrats
Nach der gestrigen ausserordentlichen Generalversammlung der
SenioResidenz AG stimmte heute auch die ausserordentliche
Generalversammlung der Novavest Real Estate AG allen Anträgen des
Verwaltungsrats zu. Insgesamt waren 36.6% der ausstehenden
Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung der
Novavest vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte
vertraten 485'917 Aktienstimmen. 2'334'957 Aktienstimmen wurden
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.
Die Fusion der Novavest Real Estate AG (als übernehmende
Gesellschaft) und der SenioResidenz AG (als übertragende
Gesellschaft) inklusive dem Fusionsvertrag wurden genehmigt.
Der beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung in Höhe von CHF
52'904'647.25, durch die Schaffung von 2'325'479 neuen
Novavest-Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 22.75, wurde
ebenfalls zugestimmt. Diese neuen Aktien werden zum Umtausch der
bisherigen Namenaktien der SenioResidenz AG verwendet. Beim
Umtausch erhalten SenioResidenz-Aktionäre pro gehaltener
SenioResidenz-Aktie 0.91 Novavest-Namenaktien. Allfällige beim
Umtausch entstehende Fraktionen werden in bar abgegolten.
Die Generalversammlung beschloss des Weiteren die Schaffung eines
bedingten Kapitals im Umfang von CHF 3'048'545.50 durch Ausgabe
von 134'002 neu zu liberierenden Novavest-Namenaktien mit
Nennwert von je CHF 22.75. Dieses bedingte Kapital ist für die
Umwandlung der im Zuge der Absorptionsfusion der SenioResidenz
durch die Novavest übernommenen 3.50% p.a. Pflichtwandelanleihe
2024 im Gesamtbetrag von CHF 6'091'000 bestimmt.
Die neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung und
aus dem bedingten Kapital sollen per 17. Juni 2024 an der SIX
Swiss Exchange kotiert werden. Sie sind erstmals für das am 31.
Dezember 2024 endende Geschäftsjahr vollumfänglich
dividendenberechtigt.
Die ausserordentliche Generalversammlung stimmte zudem einer
Erneuerung des Kapitalbands der Novavest entsprechend dem Antrag
des Verwaltungsrats zu.
In den Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG wurden neu
Thomas Sojak und Dr. Claudia Suter in Einzelwahlen gewählt.
Thomas Sojak wurde sodann als neuer Präsident des Verwaltungsrats
und Claudia Suter als neues Mitglied des Vergütungsausschusses
gewählt. Alle Wahlen erfolgen auf das Datum des Vollzugs der
Fusion, der auf den 14. Juni 2024 vorgesehen ist. Per
Vollzugsdatum werden die folgenden aktuell amtierenden Mitglieder
des Verwaltungsrats von ihren Ämtern zurücktreten: Gian Reto
Lazzarini, Verwaltungsratspräsident, und Dr. Markus Neff,
Mitglied des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses der
Novavest Real Estate AG; Arthur Ruckstuhl, Vizepräsident des
Verwaltungsrats, Nathalie Bourquenoud, Mitglied des
Verwaltungsrats und Patrick Niggli, Mitglied des Verwaltungsrats
der SenioResidenz AG.
Nach der heutigen Zustimmung der ausserordentlichen
Generalversammlung der Novavest Real Estate AG werden sämtliche
2'555'472 Namenaktien der SenioResidenz AG in
Novavest-Namenaktien umgetauscht und voraussichtlich per Montag,
17. Juni 2024, von der BX Swiss dekotiert. Der letzte Handelstag
der SenioResidenz-Namenaktien an der BX Swiss ist voraussichtlich
der Freitag, 14. Juni 2024.
Thomas Sojak, zukünftiger Verwaltungsratspräsident der
fusionierten Gesellschaft, sagt: «Wir freuen uns sehr über die
Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre zu unserem neuen
Unternehmen, fokussiert auf Wohnen für Jung und Alt. Als
zukünftiger Verwaltungsratspräsident der neuen Novavest Real
Estate AG danke ich allen Aktionärinnen und Aktionären beider
Gesellschaften für ihr Vertrauen und die grosse Unterstützung.
Gleichzeitig danke ich auch meinen Verwaltungsratskolleginnen und
-kollegen Gian Reto Lazzarini, Markus Neff, Arthur Ruckstuhl,
Nathalie Bourquenoud und Patrick Niggli, für deren Engagement,
strategische Weitsicht und Arbeit in der Entwicklung der beiden
Gesellschaften in den vergangenen Jahren.»
Indikativer Zeitplan der nächsten Schritte in der Fusion
14. Juni 2024
Rechtlicher Vollzug der Fusion
* Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister
* Letzter Handelstag der SenioResidenz AG an der BX Swiss
17. Juni 2024
* Publikation Prospekt
Erster Handelstag der neuen Namenaktien der Novavest Real Estate
AG an der SIX Swiss Exchange
Unterlagen zur Fusion finden sich auf den Websites der
Unternehmen unter:
www.novavest.ch - Link Investor Relations - Fusionsunterlagen.
Direktlink
www.senio.ch - Link Investor Relations - Fusionsunterlagen.
Direktlink
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der beiden
ausserordentlichen Generalversammlungen finden sich auf den
Websites der Unternehmen unter:
www.novavest.ch - Link Investor Relations - Generalversammlungen.
Direktlink
www.senio.ch - Link Investor Relations - Generalversammlungen.
Direktlink
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
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Schweiz
Telefon: +41442764040
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