Verwaltungsrat weist den Versuch einer kalten Kontrollübernahme durch Minderheitsaktionär einstimmig und entschieden zurück Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Verwaltungsrat weist den Versuch einer kalten Kontrollübernahme durch Minderheitsaktionär einstimmig und entschieden zurück 10.12.2024 / 06:30 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
10.12.2024 - 06:30:52EQS-Adhoc: Verwaltungsrat weist den Versuch einer kalten Kontrollübernahme durch Minderheitsaktionär einstimmig und entschieden zurück (deutsch)
Verwaltungsrat weist den Versuch einer kalten Kontrollübernahme durch Minderheitsaktionär einstimmig und entschieden zurück
Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Verwaltungsrat weist den Versuch einer kalten Kontrollübernahme
durch Minderheitsaktionär einstimmig und entschieden zurück
10.12.2024 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Medienmitteilung, 10. Dezember 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Ausserordentliche Generalversammlung der Novavest Real Estate AG
am 17. Januar 2025
* Der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG lehnt den
Versuch des Minderheitsaktionärs MV Immoxtra Schweiz Fonds,
durch die Abwahl von drei gewählten Mitgliedern sowie des
Verwaltungsratspräsidenten und die Zuwahl von drei eigenen
Kandidaten die faktische Kontrolle über die Gesellschaft zu
übernehmen, entschieden ab.
* Die drei zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten vertreten
ausschliesslich die Interessen des Minderheitsaktionärs und
nicht die Interessen der Gesellschaft und ihrer unabhängigen
Aktionäre. Der Verwaltungsrat lehnt auch aus diesem Grunde
deren Wahl klar ab.
* Der Verwaltungsrat weist auch den Antrag des
Minderheitsaktionärs auf Anpassung von Art. 3a der Statuten
zum Kapitalband zurück. Die beantragte Statutenänderung
schränkt den Handlungsspielraum der Gesellschaft in Bezug auf
das von der Generalversammlung 2024 genehmigte Kapitalband
drastisch ein, was den Interessen der unabhängigen Aktionäre
widerspricht.
Der Verwaltungsrat der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss
Exchange: NREN) hat das Begehren des Minderheitsaktionärs CACEIS
(Switzerland) SA, handelnd im Auftrag des MV Immoxtra Schweiz
Fonds, der im Zeitpunkt der Antragsstellung einen Kapital- und
Stimmenanteil von 15.24% hielt, auf Einberufung einer
ausserordentlichen Generalversammlung geprüft. Er hat diese
fristgerecht auf den 17. Januar 2025 angesetzt. Der Verwaltungsrat
empfiehlt den Aktionären einstimmig, alle Anträge von CACEIS
(Switzerland) SA bzw. MV Immoxtra Schweiz Fonds abzulehnen.
Versuch der kalten Kontrollübernahme unter Missachtung von
Governance Grundsätzen und ohne Offenlegung der eigentlichen
Absichten
Der Verwaltungsrat beurteilt den Versuch des Minderheitsaktionärs
MV Immoxtra Schweiz Fonds, durch die Ãœbernahme der Mehrheit im
Verwaltungsrat die Macht und Kontrolle über die NOVAVEST zu
erringen, als inakzeptabel. Dieser Versuch stellt eine klare
Missachtung der Gleichberechtigung aller Aktionäre und der
Interessen der unabhängigen Aktionäre sowie von Governance
Grundsätzen dar, deren Einhaltung für die Bewertung und Führung
jedes börsenkotierten Unternehmens zwingend ist. Der
Minderheitsaktionär hat zudem nicht offengelegt, welche Absichten
er und die von ihm portierten Kandidaten mit der kalten
Kontrollübernahme bei NOVAVEST verfolgen.
Das Vorgehen des MV Immoxtra Schweiz Fonds verletzt aus Sicht des
Verwaltungsrats das Mandat der eigenen Fonds-Anleger, indem der MV
Immoxtra Schweiz Fonds seiner Verpflichtung, ausschliesslich als
passiver Fonds zu agieren, nicht nachkommt. Der Fonds darf keinen
wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung der von ihm
gehaltenen Beteiligungen ausüben. Laut dem Halbjahresbericht 2024
hat der MV Immoxtra Schweiz Fonds im ersten Halbjahr 2024 mehr als
3 Millionen NOVAVEST-Aktien gehandelt. Dies entspricht einem
Vielfachen des an der SIX Swiss Exchange gemeldeten
Handelsvolumens in NOVAVEST-Aktien und rund 40% aller ausstehenden
Namenaktien der Gesellschaft. Durch diese Handelsaktivitäten hat
der Fonds direkt Einfluss auf den Kurs der NOVAVEST-Aktien
genommen, deren Entwicklung er als Begründung zur Einberufung
einer ausserordentlichen Generalversammlung kritisiert. Dieses
Verhalten wirft erhebliche Fragen bezüglich des
Governance-Verständnisses des Minderheitsaktionärs auf.
Der Minderheitsaktionär beantragt zudem eine Anpassung von Art. 3a
der Statuten zum Kapitalband. Die vorgeschlagene Statutenänderung
würde den Handlungsspielraum der Gesellschaft hinsichtlich ihrer
Kapitalstruktur drastisch einschränken und steht damit deutlich im
Widerspruch zu den Interessen der Gesellschaft und ihrer
unabhängigen Aktionäre. Der Verwaltungsrat hat zu keinem Zeitpunkt
eine Kapitalerhöhung mit Discount zum Net Asset Value
beabsichtigt. Er weist die diesbezüglichen Unterstellungen des
Minderheitsaktionärs mit Nachdruck zurück.
Kandidaten mit Interessenskonflikten bzw. ohne ausreichende
fachliche Qualifikationen
Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten weisen entweder erhebliche
Interessenskonflikte auf oder verfügen nicht über die nötigen
fachlichen Qualifikationen. Roland Vögele (52) wäre aufgrund
seiner Rollen als CEO der MV Invest AG, Berater für den MV
Immoxtra Schweiz Fonds, und als Verwaltungsrat der NOVAVEST in
einem permanenten Interessenskonflikt. Cyrill Schneuwly (61) ist
Verwaltungsratsmitglied einer ebenfalls strategisch auf
Wohnimmobilien ausgerichteten, börsenkotierten
Konkurrenzgesellschaft, welche aktuell unter wesentlichem Druck
steht. Ueli Kehl (69) verfügt nach Einschätzung des
Verwaltungsrats nicht über die notwendigen fachlichen Erfahrungen
und Kenntnisse, die den Anforderungen an ein Mitglied des
Verwaltungsrats der NOVAVEST als börsenkotierte
Immobiliengesellschaft entsprechen. Es ist zudem auch äusserst
fragwürdig, welches Verständnis über Unabhängigkeit des
Verwaltungsrats, Governance-Themen, Aktionärsgleichbehandlung und
Umgang mit Insiderwissen die drei Kandidaten haben, die sich hier
gemeinsam aufstellen lassen.
Demgegenüber wurden die amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats
der NOVAVEST, deren Abwahl durch den Minderheitsaktionär beantragt
wird, an der ordentlichen und ausserordentlichen
Generalversammlung im Jahr 2024 mit Quoten von jeweils über 99%
wieder bzw. neu in den Verwaltungsrat gewählt. Der heute
amtierende Verwaltungsrat von NOVAVEST ist unabhängig und besteht
aus integren Persönlichkeiten, die den Interessen des Unternehmens
und seiner Stakeholder verpflichtet sind, und für eine
Gleichbehandlung aller Aktionäre einstehen.
Der erneuerte Verwaltungsrat hat unmittelbar nach der Zustimmung
der Aktionäre zur Fusion von NOVAVEST und SenioResidenz anlässlich
der ausserordentlichen Generalversammlungen von Ende Mai 2024 mit
der Umsetzung der Strategie der fusionierten Gesellschaft
begonnen. Der strategische Fokus auf dem Bereich Wohnen mit einem
Mietertragsanteil aus Wohnnutzung von mindestens 50% der gesamten
Soll-Mieterträge bleibt erhalten. Auf der Basis der realisierbaren
Synergien, Mietertragssteigerungen, Portfoliooptimierungen,
Kostenreduktionen und Effizienzgewinnen will der amtierende
Verwaltungsrat die Dividenden- bzw. Ausschüttungspolitik
mittelfristig steigern. Des Weiteren werden Massnahmen zur
Reduktion der Fremdbelehnung der Liegenschaften oder die
Möglichkeiten eines Aktienrückkaufs ab 2025 geprüft.
Die von NOVAVEST in den vergangenen Jahren aufgebaute und gelebte
Governance hat sich bewährt. Diese Struktur ist national wie
international bei einer Portfoliogrösse, wie sie NOVAVEST
aufweist, anerkannt. Die Gesellschaft verfügt über klare
Governance Regeln, welche eine strikte Trennung der
Verantwortlichkeiten und Befugnisse zwischen Verwaltungsrat,
Geschäftsleitung und externem Dienstleister sicherstellen.
Ein ausführlicher Brief an die Aktionäre und die Einladung zur
ausserordentlichen Generalversammlung finden sich auf der Website
der Gesellschaft und können von dort mit dem nachfolgenden Link
heruntergeladen werden.
Novavest Website - Investor Relations - Generalversammlungen
Kontaktperson:
Peter Mettler
CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch
NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer
Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von
Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum
für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen,
Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf
Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten
Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in
der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in
der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute
Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den
motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich
Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die
Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen
Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft
sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor
21218624, ISIN CH0212186248).
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
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ISIN: CH0212186248
Valorennummer: 21218624
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2047349 10.12.2024 CET/CEST
