Private Equity Holding AG / CH0006089921

03.06.2024 - 18:46:11

Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende

03.06.2024 / 18:46 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Zug, 3. Juni 2024 Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 3. Juni 2024 in Zug haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2023/2024; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung 2023/2024 (100.0%). Entlastung der Organe Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung (97.0%). Wahlen Verwaltungsrat Die Aktionäre wählten Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra Salesny und Fidelis Götz für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft: Dr. Hans Baumgartner (90.6%) Martin Eberhard (97.4%) Dr. Petra Salesny (95.2%) Fidelis Götz (98.7%)
Vergütungsausschuss Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft: Martin Eberhard (97.1%) Dr. Petra Salesny (94.8%) Fidelis Götz (98.7%) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Die Aktionäre wählten KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder (99.7%). Revisionsstelle Die Aktionäre wählten die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) (94.0%). Verwendung des Bilanzgewinns und Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je hälftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als Rückzahlung der Kapitaleinlagereserve (99.7%). Der Antrag eines Aktionärs auf Erhöhung der Ausschüttung auf CHF 5.00 pro Aktie wurde mit 98.8% abgelehnt.
Vergütung des Verwaltungsrates Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (97.9%). Der Antrag eines Aktionärs, die Vergütung um 50 % zu senken, wurde mit 98.9% abgelehnt. Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000 als zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung verantwortlichen Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (98.0%). Sitzverlegung Die Aktionäre genehmigten den Sitz der Private Equity Holding AG von Zug nach Zürich (Bahnhofstrasse 13) zu verlegen (99.8%). Statutenänderung Einführung Kapitalband Die Aktionäre genehmigten die Einführung eines Kapitalbandes (92.1%). Aktienkapital und Aktien Die Aktionäre genehmigten, Artikel 3b und 5 der Statuten zu ändern (99.7%). Generalversammlung und Mitteilungen Die Aktionäre genehmigten, Artikel 8, 9, 10, 11, 13, 15 und 35 der Statuten zu ändern (92.9%). Verwaltungsrat Die Aktionäre genehmigten, Artikel 17, 20 und 24 der Statuten zu ändern (99.8%). *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, kerstin.stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: 20240603_Press_Release_D

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