Fundamenta Real Estate AG - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit deutlich höherem Reingewinn Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis / Immobilien Fundamenta Real Estate AG - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit deutlich höherem Reingewinn 12.03.2025 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
12.03.2025 - 07:02:52EQS-Adhoc: Fundamenta Real Estate AG - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit deutlich höherem Reingewinn (deutsch)
Fundamenta Real Estate AG - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit deutlich höherem Reingewinn
Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e):
Jahresergebnis/Immobilien
Fundamenta Real Estate AG - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit
deutlich höherem Reingewinn
12.03.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
Zug, 12. März 2025
* Netto-Ist-Mietertrag steigt um 2.0% auf CHF 41.9 Mio. bei
einem Bilanzwert
des Immobilienportfolios von CHF 1 222.2 Mio.
* Leerstandsquote bleibt bei tiefen 1.3%
* Verkauf von vier Liegenschaften deutlich über Buchwert mit
einem Verkaufserfolg
von CHF 4.8 Mio.
* Der Reingewinn ohne Neubewertung erhöhte sich um 6.9% auf CHF
21.7 Mio.
* Beantragte Dividendenerhöhung um 9.1% auf CHF 0.60 pro Aktie
* Reduzierte Emissionen: Energieintensität sank um 7.7%,
CO-Emissionen um 30.1%
Erfolgreiche Portfoliostrategie fortgesetzt
Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum unterstreicht die
Bedeutung einer aktiven und erfolgreichen Portfoliostrategie. Ein
Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahres stellte der Baubeginn
des Entwicklungsprojekts an der Bollenhofstrasse in Dietikon (ZH)
dar. Zudem konnten die Repositionierungen in Glattbrugg (ZH) und
Dietikon (ZH) planmässig abgeschlossen und erfolgreich
vollvermietet werden.
Der im Jahr 2023 initiierte Capital-Recycling-Prozess wurde
konsequent fortgeführt: Die Veräusserung von vier Liegenschaften
in Berikon (AG), Bern (BE), Kreuzlingen (TG) und Wald (ZH)
erzielten einen Verkaufserfolg von CHF 4.8 Mio., was 15.8% des
Bilanzwertes vor Verkauf entspricht. Die Erlöse wurden zur
Finanzierung von Investitionen und der Amortisation von Hypotheken
genutzt. Zudem erwarb die Fundamenta Real Estate AG eine
Liegenschaft in Kilchberg (ZH) und arrondierte diese mit einer
bestehenden Liegenschaft, was langfristige Synergieeffekte
schafft. Der Bilanzwert per 31. Dezember 2024 lag trotz
Devestitionen mit CHF 1 222.2 Mio. um 1.5% über dem
Vorjahresniveau (CHF 1 204.3 Mio.).
«Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Ertragsstärke in einem
herausfordernden Marktumfeld unter Beweis gestellt und sehen die
aktuellen Entwicklungen als eine Chance, unser Wachstum gezielt
voranzutreiben», sagt Dr. Andreas Spahni, Präsident und
Delegierter des Verwaltungsrats.
Gesteigerter Mietertrag bei reduzierten operativen Aufwendungen
Der Netto-Ist-Mietertrag stieg aufgrund der abgeschlossenen
Repositionierungen in Glattbrugg und Dietikon um 2.0% auf CHF 41.9
Mio. Die Leerstandsquote blieb unverändert bei 1.3%, dies dank
aktiver Bewirtschaftung und hoher Nachfrage. Bei gestiegenem
Betriebsertrag konnte hingegen der Betriebsaufwand im
Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0.4% von CHF
12.2 Mio. auf CHF 12.1 Mio. gesenkt werden. Dazu beigetragen hat
auch der um 2.8% reduzierte Verwaltungsaufwand.
Per Ende 2024 waren 72.2% der zinspflichtigen
Finanzverbindlichkeiten zu attraktiven Konditionen fest angebunden
respektive langfristig abgesichert. Trotzdem konnte von der
Reduktion der Leitzinsen profitiert werden. Der gewichtete
durchschnittliche Zinssatz per Stichtag verringerte sich von 1.36%
auf 1.15%, wobei die Restlaufzeit Ende des Berichtsjahres lange
6.5 Jahre betrug. Die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 41.6%
(Vorjahr 41.0%), der Loan-to-Value (LTV) sank von 54.8% auf 53.9%.
Reingewinn auf Rekordniveau
Der Reingewinn ohne Neubewertung stieg von CHF 20.3 Mio. um 6.9%
auf CHF 21.7 Mio., was das beste Ergebnis in der Geschichte der
Fundamenta Real Estate AG darstellt. Dieser Erfolg ist auf einen
konsequent umgesetzten, ganzheitlichen Managementansatz
zurückzuführen. Als Folge davon konnte auch die operative
EBT-Marge (ohne Neubewertung) auf 62.9% (Vorjahr 50.8%) erhöht
werden.
Nachdem im Geschäftsjahr 2023 noch ein Verlust aus Neubewertung
von CHF 10.0 Mio. resultierte, konnte dieses Jahr aufgrund von
wertvermehrenden Investitionen und der positiven Marktentwicklung
ein Erfolg aus Neubewertung (vor latenten Steuern) von CHF 10.9
Mio. erzielt werden. Dementsprechend erhöhte sich der ausgewiesene
ordentliche Reingewinn mit Neubewertung im Vorjahresvergleich von
CHF 8.3 Mio. auf CHF 30.5 Mio. Bezogen auf das gewichtete
Eigenkapital resultierte im Berichtsjahr eine Eigenkapitalrendite
(ROE) von 6.3% (Vorjahr 1.7%).
Erhöhte Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie beantragt
Unter Berücksichtigung des Verkaufserfolgs erhöhte sich der
Reingewinn pro Aktie vor Erfolg aus Neubewertung um 6.9% von CHF
0.68 auf CHF 0.72. Der gewichtete ordentliche Reingewinn pro Aktie
konnte u.a. wegen des negativen Erfolgs aus Neubewertung im
Vorjahr von CHF 0.28 auf CHF 1.01 gesteigert werden.
Aufgrund des erfreulichen Ergebnisses sowie der positiven
Einschätzung der zukünftigen Entwicklung, schlägt der
Verwaltungsrat an der ordentlichen Generalversammlung vom 9. April
2025 eine Erhöhung der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 um
5 Rappen bzw. 9.1% auf CHF 0.60 pro Aktie vor. Die Gesellschaft
kann die Dividende vollumfänglich aus den Kapitaleinlagereserven
entnehmen, wodurch diese wiederum verrechnungssteuerfrei
ausbezahlt warden kann.
Konsequente Fortsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
Auch 2024 nahm die Fundamenta Real Estate AG am CO-Benchmark der
Real Estate Investment Data Association (REIDA) teil. Das
Portfolio konnte den Benchmark, der 78 Portfolios mit einem
Marktwert von CHF 222 Mrd. umfasst, erneut deutlich übertreffen.
Die CO-Intensität wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.1% von 12.6
auf 8.8 kg CO/m² EBF gesenkt. Zum Vergleich: Der
REIDA-Peer-Benchmark für Wohnnutzungen liegt bei 14.1 kg CO/m²
EBF. Dieses Ergebnis bestätigt die Wirksamkeit der konsequent
fortgesetzten Nachhaltigkeitsstrategie.
Zudem nahm die Fundamenta Real Estate AG im vergangenen
Geschäftsjahr erstmals am GRESB (Global Real Estate Sustainability
Benchmark) Assessment im Status «Grace Period» teil, um sich mit
diesem führenden Nachhaltigkeitsstandard vertraut zu machen.
Künftige Weiterentwicklungen der Nachhaltigkeitsstrategie werden
zentrale Elemente des GRESB Assessments berücksichtigen.
Weitsichtige Strategie sichert stabile Ertragskraft und
Marktposition
Die konsequente Umsetzung dieser Strategie sichert auch in einem
herausfordernden Marktumfeld eine stabile Ertragskraft.
Makroökonomische Entwicklungen, regulatorische Veränderungen und
steigende Nachhaltigkeitsanforderungen bedingen eine
vorausschauende Steuerung des Immobilienportfolios.
Das proaktive Risikomanagement überprüft kontinuierlich
finanzielle, operative und strategische Faktoren sowie die
Anpassungsfähigkeit der Immobilien. Der Verwaltungsrat analysiert
diese Risiken regelmässig in enger Abstimmung mit dem Asset
Manager, um gezielt vorausschauende Massnahmen zu ergreifen.
Die langfristige Strategie der Fundamenta Real Estate AG basiert
auf einer aktiven Portfoliobewirtschaftung und auf nachhaltigen
Entwicklungen durch Repositionierungen, auf Verdichtungsmassnahmen
und einem gezielten Capital Recycling. Dieser Ansatz stärkt die
wirtschaftliche und ökologische Widerstandsfähigkeit des
Portfolios und ermöglicht neue Investitionschancen und die
kontinuierliche Weiterentwicklung der Marktposition. Gleichzeitig
trägt diese strategische Ausrichtung zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis bei und sichert eine langfristige
Finanzierungsfähigkeit. Durch vorausschauende Kapitalallokation
bleibt das Portfolio in einem dynamischen Marktumfeld anpassungs-
und wettbewerbsfähig.
Kontakt
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Bildtitel:
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des
Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
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Bildtitel:
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss
Agenda
Generalversammlung
9. April 2025
Publikation Halbjahresbericht 2025 3. September 2025
Ordentliche Generalversammlung vom 9. April 2025
Die ordentliche Generalversammlung findet am 9. April 2025 im
Widder Hotel in Zürich statt. Die Einladung wird den
stimmberechtigten und im Aktienregister eingetragenen
Aktionärinnen und Aktionären per Post zugestellt und am 12. März
2025 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Daraus
sind auch die vom Verwaltungsrat beantragten Traktanden
ersichtlich. Das Aktienregister wird bis am 27. März 2025 um 13:00
Uhr (Schliessung Aktienregister) nachgeführt und bleibt vom 27.
März 2025 (ab 13:00 Uhr) bis und mit dem 9. April 2025
geschlossen.
Online-Berichterstattung
Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen
Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der
ausführliche Geschäftsbericht 2024 (Komplettbericht) kann online
heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.
Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2024
(Kompakt) kann bei der Gesellschaft auch gedruckt angefordert
werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer
Sprache erhältlich.
gb.fundamentarealestate.ch
Fundamenta Real Estate AG
Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der
SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf
Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.
Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu
schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst
geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären
Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen
nachhaltige Erfolge erzielt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.fundamentarealestate.ch
Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517
Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug
T +41 41 444 22 22, info@fundamentarealestate.ch,
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T +41 41 444 22 22, www.spssolutions.swiss
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2097922 12.03.2025 CET/CEST
